以中国留学生为目标非法换汇5个亿7人共判25年!

最近发生了一件事,引发全球华人关注!一个由7名华人组成的,以中国留学生为目标的秘密洗钱团伙被破获。

据报道,英国警方破获并且逮捕了这个复杂的国际洗钱网络,案件涉及金额超过5500万英镑(约5.17亿人民币)。

以中国留学生为目标,非法换汇5个亿,7人共判25年!

其中四人(三男一女)被判刑,而另外三人已于今年6月因类似罪行被判刑。涉案人员的刑期从11个月至12年不等,这七人总共被判处24年11个月的有期徒刑。

根据个人外汇管理政策,中国公民个人每年享有等值50,000美元(38,000 英镑)的便利化额度的购汇。

一些人通过使用 “地下钱庄 ”来规避这一限制。这个团伙的目标就是绕过中国外汇管制,在英国伦敦洗钱。

洗钱金额巨大 刑期长达25年

英国国家犯罪署(NCA)2019年的报告称,“在英国的华人中普遍存在使用地下钱庄的现象”。

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随着人们对 “地下钱庄 ”越来越关注,警方开始调查该团伙。这几个人最先被位于伦敦北部的Stoke Newington警方注意到。

团伙因一桩不寻常的地下银行交易被发现。警方在拿到搜查令后,突击搜查了其中两人的共同住所。

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警方在两人衣柜里发现了一个藏有10.4万英镑现金的手提袋。随后,又发现了多台点钞机和钱袋。

经过统计,警方在突袭中,从该团伙手中查获了高达50万英镑的资产。

在检查两人的手机时,警方发现这两人用通讯app向中国留学生出售大量英镑

他们的交易过程是,先拍一张5英镑钞票的照片在网上发送过去,由于每张钞票独有的序列号,能帮助收钱人锁定交易对象。

然后交易是通过快递员完成。微信聊天记录显示,他们最大一次交易额达25万英镑。

这种交易模式,导致下家无法向警方指控那个躲在后面的“幕后操纵者”!

经过警方持续追踪,抓获该团伙的头目。警方在他的家中发现了许多部手机、电脑、海量以他人名字开的银行卡和一台点钞机。

最终,该团伙一共7人被捕,因串谋洗钱、经营未注册的货币服务业务、持有犯罪财产等原因,一共被判刑近25年。

警官Zach Rowe表示:“多亏了伦敦警察厅警官们的辛勤工作和坚持不懈的精神,我们才得以挫败了一起复杂的经济犯罪行动。”

“这种规模庞大的洗钱活动将催生非法毒品供应、卖淫、人口贩卖等犯罪行为。”

“这一判决及其背后长达三年的调查表明,无论案件多么复杂,我们都会不遗余力地追捕那些想要从非法资金中获益的罪犯。”

留学生卷入 洗钱案件层出不穷

事实上细数近几年洗钱的案件,这并非是个例。被查封的也不在少数。之前就有知名华人换汇公司“长江换汇”暴雷

澳大利亚警方指出,拥有光鲜亮丽店面的长江换汇表面上是合法运营的换汇机构,背地里它们是一个有组织的华人洗钱犯罪集团

专门帮助罪犯把通过网络诈骗、毒品走私、偷取加密货币、暴力敲诈勒索后所得的黑钱汇到全球各地。

以中国留学生为目标,非法换汇5个亿,7人共判25年!

还有新加坡换汇公司出事,给亲人换汇的银行账户被指违法,遭当地警方冻结,账户里的钱也取不出来了。

而留学生甚至也多次卷入过洗钱案件。

以中国留学生为目标,非法换汇5个亿,7人共判25年!

2023年3月

来自北京的苏格兰斯特灵大学的中国留学生,因为帮助犯罪组织头目洗钱被起诉,涉案金额高达 £85,000(约10万美元)。

2022年7月

在曼彻斯特刑事法庭,一名21岁中国学生被判处18个月监禁,缓刑两年。报道称其至少两次在伦敦和曼切斯特之间转移账款,运送了超40万英镑现金。

2021年11月

在澳洲留学的留学生张某因承认洗钱而入狱。警察打开其随身的行李箱中密封的袋子时,发现里面装有418万澳元现金!约合人民币1900万。

出门在外 谨慎为上

这些年随着中国学生出国留学增多,对外币的需求也增加。但要在这里提醒大家:不要通过微信或支付宝进行私下换汇,可能只是一时图个方便,但也有遇到洗钱集团的风险......

在国内,朋友圈私下换汇也已经入刑。非法进行外汇交易并获利超过10万人民币,将按照非法经营罪追究刑事责任。

此前,中国驻外大使馆也多次提醒留学生提高警惕,避免卷入代购、非法换汇、洗钱等违法犯罪活动,影响到自己的学业和生活。

下面还有一些在海外明哲保身的Tips供大家参考!

遵守法律法规是对自己的保护

在国外,如遇到当地的法律法规与我国的法律法规有冲突,要按照最严格的一方来遵守。

和我们生活息息相关的法律法规是需要提前了解清楚的,例如当地的交通规则。

另外,在进行一些新的尝试之前,也要充分了解相关法律政策。

常和家人朋友及学校老师联系

如今,高科技犯罪的手段日趋多样化,留学生在异国他乡求学,远离家人及自己曾经熟悉的环境,与当地人的关系相对淡漠,很容易成为网络诈骗的实施对象。

海外留学生应经常与家里人聊天,互相通报近期学习生活情况。另外,留学生尽量不要在公共社交媒体暴露个人隐私,所有的亲密关系都要在私下进行交往,这些都会对杜绝网络诈骗有一定的作用。

尊重文化差异,不碰交往底线

倘若因为自己不知情触碰了他人的底线,要及时沟通并真诚地进行道歉。

反之,当我们自身的底线被别人挑战时,也需要第一时间告诉对方我不喜欢这样。

世界各地都有好人与坏人,真的遇到坏人,切记不要招惹并尽量远离,必要时要及时报警。

外出少带现金,穿着最好低调

留学生在外要做到不贪小便宜,也不要为他人进行支付,消费时要量入为出,这些财务细节方面的好习惯,会帮助大家省去很多麻烦。

另外,学生在没有足够强大的自我保护能力时最好尽量低调,从而避免一些豪车被划、有人尾随入室抢劫、被诈骗组织视为攻破对象等情况发生。

谨慎交友,学会拒绝不良邀请

留学生在海外,面对陌生的环境,最容易交到的朋友是和自己一样的“新人”,因为这样能够切身体会彼此的感受和忧虑,容易有共同的话题。

在异国他乡有几个朋友互帮互助是很好的,但要学会选朋友,学会拒绝不良邀请,面子是留给要面子的人的。还有,就是朋友之间尽量不要有金钱的借贷关系,之前很多留学生之间的矛盾都是因此发生的。

牢记报警电话与重要联系方式

每个国家的报警电话都是不一样的,学生在出国前要了解留学目的地国家的报警电话。除了牢记报警电话的号码,还要了解报警电话的接线方。如果对方没有得到正确引导,可能会导致报警失败。

一般而言,学生在遇到紧急情况时,有可能会出现“大脑一片空白”的情况,而且英文也讲不清楚了,这时可以联系我国驻外使领馆,或者联系可靠的朋友帮忙代为处理。

虽然我国驻外使领馆的工作人员人手有限,而且都有各自的工作,但他们对于中国公民的求助都会及时伸出援手,会非常热心地帮助在外的中国学子。

以上就是对本次事件的梳理。

【竞赛报名/项目咨询请加微信:mollywei007】

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